ПРОКУРАТУРА

КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

15 июля 2020 г.

Паспорт для создания фирмы-однодневки

Растет число уголовных дел по фактам передачи удостоверяющего личность документа и доверенности с целью создания фирм-однодневок.

Общеизвестно, что создаются они для хищения и обналичивания денег, уклонения от уплаты налогов, легализации преступных доходов и совершения других преступлений, угрожающих экономической безопасности государства.

Для их создания, как правило, за плату используются документы удостоверяющие личность граждан, не собирающихся реально вести предпринимательскую деятельность.

По договору с инициатором создания предприятия они посещают нотариуса и налоговую инспекцию, подписывают документы, необходимые для регистрации их в качестве учредителя или руководителя юридического лица и внесения сведений об этом в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), банк - для открытия расчетного счета организации, и на этом их «работа» заканчивается. Они - так называемые подставные лица.

Перечисленные операции за подставное лицо может выполнить и другой человек по доверенности, в т.ч. не осведомленный о действительной цели своей услуги.

Для подставного лица подобные действия влекут уголовную ответственность, максимальное наказание за которые - 2 года исправительных работ, а для приобретшего документы для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – лишение свободы на 3 года.

По закону приобретением является и присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

Выявление «фирм-однодневок» ведется правоохранительными органами города во взаимодействии с Управлением федеральной налоговой службы.

Если Вы располагаете информацией о таких предприятиях, сообщите об этом в любое отделение налоговой службы, органы полиции или прокуратуры.

 

 

Контактная информация

  • Почтовый адрес:

 

         352430,

         РФ,Краснодарский край,

         г. Курганинск,

         ул. Первомайская, д. 30а

 

  • Контактные телефоны:

 

         Приемная:

         +7 (86147) 2-55-52

 

все события

 

2017 г. Прокуратура Курганинского района Краснодарского Края